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Sector inmobiliario enfrenta nuevo riesgo legal tras designación de cárteles como terroristas

Una de las debilidades de la industria en México son las deficiencias en la transparencia para la propiedad inmobiliaria y la correcta debida diligencia del cliente

Por: 

Samanta Escobar

11.04.2025 – 09:00Actualizado: 11.04.2025 – 09:00

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En enero del 2025, en Estados Unidos se emitió una orden ejecutiva para calificar a ciertos cárteles de narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida busca intensificar los esfuerzos contra estos grupos mediante la imposición de sanciones más severas, lo que también implica riesgos para el sector inmobiliario en México.

La orden impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, abre la posibilidad de que las organizaciones privadas vinculadas a actividades del narcotráfico tengan consecuencias legales y financieras.

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Los cárteles que tienen base en México y que han sido designadas como organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos son:

• Cártel de Sinaloa.
• Cártel de Jalisco Nueva Generación.
• Cártel del Noreste.
• La Nueva Familia Michoacana.
• Cártel del Golfo.
• Cárteles Unidos.

Con esta designación, las empresas vinculadas con dichas organizaciones tienen el riesgo de ser sancionadas con penalizaciones civiles y criminales, congelamiento de activos, la prohibición de realizar transacciones financieras en el sistema bancario de Estados Unidos, procesos judiciales federales, multas sustanciales y hasta posibles penas de prisión.

María Esther Rey, socia del despacho legal Pérez-Llorca en el área inmobiliaria, indicó que la designación de terrorismo a los cárteles es aún ambigua y delicada, ya que en México la línea entre empresas coludidas con grupos delincuentes y víctimas de los mismos es delgada.

“Hay una parte que es difícil de reconocer, pero es una realidad, tenemos dos mundos en el país: la institucional del negocio inmobiliario y la operación diaria que enfrenta retos que van más allá de la capacidad de control de las empresas, como el cobro de derecho de piso. El cómo y el por qué serán muy importantes en esta orden por parte de Estados Unidos”, comentó la especialista.

Expuestas al lavado

Una de las debilidades de México son las deficiencias en la transparencia para la propiedad inmobiliaria y en la regulación contra el lavado de dinero, según el Opacity in Real Estate Ownership (OREO) Index 2025, elaborado por Transparency International y el Anti-Corruption Data Collective.